Área de Cumplimiento Normativo (Compliance)

• Derecho societario
• Programa de cumplimiento / Compliance – Protocolo Penal Preventivo
• Elaboración e implantación
• Análisis y Valoración de Riesgos – Mapa de Riesgos
• Dirección de cumplimiento (Compliance Officer)
• Gestión Canal de comunicación
• Prevención del Blanqueo de Capitales: autodiagnóstico y manuales de procedimiento
• Informes de cumplimiento de la normativa de Blanqueo de Capitales.