Área de Cumplimiento Normativo (Compliance)
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- Derecho societario
- Programa de cumplimiento / Compliance – Protocolo Penal Preventivo
- Elaboración e implantación
- Análisis y Valoración de Riesgos – Mapa de Riesgos
- Dirección de cumplimiento (Compliance Officer)
- Gestión Canal de comunicación
- Prevención del Blanqueo de Capitales: autodiagnóstico y manuales de procedimiento
- Informes de cumplimiento de la normativa de Blanqueo de Capitales.
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