Área de Cumplimiento Normativo (Compliance)

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  • Programa de cumplimiento / Compliance – Protocolo Penal Preventivo – Elaboración e implantación
  • Análisis y Valoración de Riesgos – Mapa de Riesgos
  • Dirección de cumplimiento (Compliance Officer)
  • Gestión Canal de comunicación
  • Prevención del Blanqueo de Capitales: autodiagnóstico y manuales de prodecimiento
  • Informes de cumplimiento de la normativa de Blanqueo de Capitales

SEDE MADRID

• Calle de Alfonso XII, 62

(Edificio Spaces Atocha)-Planta 2ª.

28014 Madrid

• +34 91 076 70 24

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