Área de Cumplimiento Normativo (Compliance)

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  • Derecho societario
  • Programa de cumplimiento / Compliance – Protocolo Penal Preventivo
  • Elaboración e implantación
  • Análisis y Valoración de Riesgos – Mapa de Riesgos
  • Dirección de cumplimiento (Compliance Officer)
  • Gestión Canal de comunicación
  • Prevención del Blanqueo de Capitales: autodiagnóstico y manuales de procedimiento
  • Informes de cumplimiento de la normativa de Blanqueo de Capitales.

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