AXIUM CONSULTING es un Despacho especializado en la implantación de modelos de Compliance, en la prevención de blanqueo de capitales y en el sector de juego y apuestas. Su sede principal está en Murcia.
La Ley 10/2010, de Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, impone a las empresas una serie de actuaciones que deben de incorporar a sus procedimientos para prevenir la eventual comisión de estos delitos. Además de la necesidad de elaborar un Manual de la Organización que identifique los procedimientos que aplica la empresa para su prevención, y la necesidad de un informe de Experto Externo que acredite la idoneidad de las medidas contenidas en dicho Manual.
Axium Consulting acredita un importante desempeño en estos ámbitos, con un equipo propio con gran experiencia en la gestión de estos proyectos, que ayudan a sus clientes a encontrar las mejores soluciones para desarrollar sus estrategias, y apoyarles en la ejecución de las mismas, pues han ayudado a un número importante de empresas a ajustar sus procedimientos a los requerimientos de la Ley 10/2010. Y están acreditados como Expertos Externos ante el Sepblac, para realizar los informes prescritos en la citada Ley.
Con este acuerdo de colaboración TOMARIAL pretende dar cobertura y soluciones a sus clientes en este tipo de situaciones que se dan en las empresas, ya que la reciente modificación del Código Penal establece la exención de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el caso de que tengan implantados, con anterioridad a la comisión del delito, modelos de organización y gestión para prevenir delitos de la misma naturaleza o reducir el riesgo de su comisión. Modelos que se conocen como Compliance.
